큐리옥스바이오시스템즈 주주총회소집결의

1. 정정 내역

• 정정일자: 2025-02-07
• 정정 사유: 주주총회 장소의 도로명 주소 추가 명시
• 정정 전: 넥스트데이 구로디지털점 2층 브레인팜 홀
• 정정 후: 넥스트데이 구로디지털점 2층 브레인팜 홀(구로구 디지털로31길 12)

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2. 주주총회 소집 결의

• 일시: 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
• 장소: 넥스트데이 구로디지털점 2층 브레인팜 홀(구로구 디지털로31길 12)
• 주주총회 구분: 정기주주총회

📌 의안 주요 내용

1. 보고사항
   • 감사보고
   • 영업보고
   • 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
   • 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인
   • 제2호 의안: 사외이사 장영수 선임
   • 제3호 의안: 이사 보수한도 승인
   • 제4호 의안: 감사 보수한도 승인
   • 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인
   • 제6호 의안: 주식매수선택권 부여

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3. 기타 사항

• 전자투표제도 및 전자적 위임장 권유제도 도입
  • 상법 및 자본시장법 시행령에 따라 2025년 3월 31일 주주총회에서 활용 예정
• 이사회 결의일(2025-02-06) 관련 정보
  • 사외이사 참석: 2명 참석, 0명 불참
  • 감사 참석 여부: 참석

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4. 사외이사 선임 세부내역

• 성명: 장영수
• 출생년월: 1964년 5월
• 임기: 3년 (재선임)
• 주요 경력:
  • 現 김앤장 법률사무소 고문
  • 前 한국예탁결제원 수석위원
  • 고려대학교 법학전문대학원 법학전문박사
  • Georgetown Univ. 법학석사
  • Wake Forest Univ. 법학석사
  • 고려대학교 법학과 학사
• 이사직 재직 중인 법인: 없음

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📌 요약

• 주주총회 장소의 도로명 주소를 추가 명시하는 정정.
• 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 정기주주총회 개최 예정.
• 사외이사 장영수 재선임, 주식매수선택권 부여 등 주요 안건 포함.
• 전자투표 및 전자적 위임장 권유제도 도입 결정.